СБУ припинила міжнародну схему обману європейців на $1,2 млн Дніпропетровською групою "криптошахраїв"

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та правоохоронними органами Литви й Латвії провела комплексну спеціальну операцію. У місті Дніпро виявлено та припинено діяльність організованої злочинної групи, яка через мережу кол-центрів здійснювала шахрайські дії, спрямовані на громадян Європейського Союзу.

Зловмисники обіцяли інвесторам значні прибутки від вкладень у криптовалюту, однак фактично виманювали кошти, що призвело до завдання фінансових збитків у сумі понад 1,2 мільйона доларів США. Оперативні заходи проводилися за тісної координації між українськими та зарубіжними правоохоронцями, що дозволило встановити структуру та механізм діяльності шахрайської схеми.

Під час спецоперації було задокументовано діяльність кількох кол-центрів, які використовувалися для введення в оману інвесторів. Співробітники СБУ та Нацполіції виявили докази систематичного збору коштів та методи переконування громадян вкладати гроші в сумнівні криптопроєкти. Виявлена організація діяла з чіткою розподіленою структурою та визначеними ролями для кожного учасника.

За результатами проведених слідчих дій правоохоронцями встановлено, що зловмисники діяли протягом тривалого часу, орієнтуючись на громадян різних країн Євросоюзу. Вони використовували сучасні технології для залучення інвесторів і створювали ілюзію легітимності своїх пропозицій.

Спецоперація завершилася документуванням кримінальних фактів, вилученням комп’ютерної техніки та електронних носіїв інформації, що підтверджують протиправну діяльність групи. Встановлено, що організація завдала значної фінансової шкоди іноземним громадянам, і відкрито кримінальні провадження за відповідними статтями українського законодавства, що передбачають відповідальність за шахрайство в особливо великих розмірах та участь у злочинній організації.

Координація дій українських правоохоронців із литовськими та латвійськими колегами дозволила швидко встановити учасників схеми, їхні ролі та канали переказу коштів. Під час операції також проведено обшуки за місцями проживання фігурантів, вилучено документи та техніку, що використовувалася для обману громадян ЄС.

СБУ підкреслює, що викриття цієї міжнародної шахрайської схеми є частиною системної роботи з протидії фінансовим злочинам і захисту іноземних інвесторів від незаконних фінансових ризиків. Операція доводить ефективність співпраці українських силових структур із міжнародними партнерами у сфері кібербезпеки та боротьби з шахрайством у криптовалютній сфері.