У США планують посилити фінансовий контроль: банки будуть збирати дані про громадянство.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується запровадити нові вимоги для банківських установ країни. Згідно з новими правилами, фінансові організації повинні будуть збирати дані щодо громадянства клієнтів. Це стане частиною загального посилення фінансового контролю на державному рівні.

Як зазначає The Wall Street Journal, нові ініціативи спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій і забезпечення більшої надійності в боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Збирати інформацію про громадянство буде необхідно не тільки при відкритті нових рахунків, а й при виконанні певних транзакцій, які можуть викликати підозри.

Очікується, що ці заходи дозволять банкам точніше визначати походження коштів клієнтів, а також виявляти фінансові зв'язки з особами, що можуть бути пов'язані з незаконною діяльністю. Уряди інших країн, які співпрацюють з американськими фінансовими установами, також повинні будуть прийняти відповідні зміни у своїй політиці.

Рішення адміністрації Трампа викликало певну критику серед правозахисників, які вказують на можливі порушення прав людини і конфіденційності даних. Вони стверджують, що нові вимоги можуть призвести до необґрунтованих обмежень для окремих груп населення, зокрема, для мігрантів і осіб, які не мають чітко визначеного громадянства. Однак, представники уряду США підкреслюють, що ці зміни необхідні для підтримки національної безпеки та запобігання фінансовим злочинам.

Завдяки новим вимогам банки будуть зобов'язані передавати зібрані дані органам контролю, що дозволить швидше виявляти підозрілі фінансові операції. Всі ці нововведення очікується запровадити в найближчі місяці, проте конкретні терміни та деталі ще не визначені.