Банки припинили співпрацю з понад 80 тисячами клієнтів через «дроп»-схеми.

Українські банки активно проводять очищення фінансової системи від нелегальних операцій та тіньових схем. У рамках боротьби з відмиванням коштів було припинено обслуговування більше ніж 80 тисяч клієнтів, які були виявлені як учасники схем «дропів». Ці схеми передбачають використання підставних осіб для здійснення транзакцій, що дозволяє перекривати сліди незаконних фінансових операцій.

Інформація про ці дії була озвучена народною депутаткою України, членом Комітету Верховної Ради з питань фінансів Ольгою Василевською-Смаглюк. Вона повідомила, що ці кроки є частиною комплексної стратегії банківських установ щодо очищення фінансового сектора від різного роду шахрайських схем. Участь у таких схемах може мати серйозні наслідки для осіб, що беруть у них участь, адже націленість на відмивання коштів через підставні рахунки є кримінальним порушенням.

Під час зустрічі з бізнесменами та податківцями, що відбулася 10 лютого, Ольга Василевська-Смаглюк зазначила важливість таких ініціатив для забезпечення прозорості фінансових операцій в країні. Вона підкреслила, що для ефективної боротьби з корупцією та нелегальними фінансовими схемами необхідно не лише посилювати контроль з боку банків, а й співпрацювати з іншими державними органами для виявлення та припинення подібних порушень.

Тим часом фінансові установи продовжують активно здійснювати внутрішні перевірки та удосконалювати механізми ідентифікації клієнтів, щоб запобігти участі в незаконних схемах. Відповідно до нових стандартів, банки зобов’язані забезпечувати детальну перевірку кожного клієнта, щоб виключити можливість його залучення до фінансових злочинів. Більше того, за порушення законодавства клієнти можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Ці зміни є частиною загальної стратегії держави, спрямованої на покращення фінансової стабільності та безпеки економіки України, а також на підвищення рівня довіри до національних банківських установ.