Банки припинили співпрацю з понад 80 тисячами клієнтів, які використовували схеми «дропів»

Українські банки розпочали масову кампанію з очищення фінансової системи від незаконних схем. В рамках цієї ініціативи було припинено співпрацю з понад 80 тисячами клієнтів, які використовували схеми «дропів», що є підставними особами для проведення фінансових транзакцій, спрямованих на приховування грошей. Ці клієнти були ідентифіковані як учасники схем, які порушують законодавство та можуть бути пов'язані з відмиванням коштів.

Згідно з інформацією, наданою народною депутаткою, членкинею Комітету Верховної Ради з питань фінансів Ольгою Василевською-Смаглюк, ці заходи стали результатом зустрічі з представниками бізнесу та податкових органів, що відбулась 10 лютого. Під час зустрічі обговорювались актуальні питання боротьби з незаконними фінансовими операціями та механізмами виявлення порушень.

Василевська-Смаглюк зазначила, що фінансова система України потребує постійної очистки від нелегальних схем, зокрема відмивання грошей, і що банки відіграють важливу роль у цій боротьбі. Вона також наголосила на важливості співпраці між державними органами та бізнесом для забезпечення прозорості та законності фінансових операцій.

Зазначена кампанія є частиною загальнодержавної стратегії з покращення фінансової безпеки та боротьби з відмиванням коштів, що також включає активне використання сучасних технологій для виявлення підозрілих операцій. Після проведення відповідних перевірок банки мають право припиняти обслуговування клієнтів, які займаються незаконною діяльністю.

Боротьба з «дропами» є важливим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами та сприяє очищенню банківської системи України. Очікується, що подібні заходи допоможуть знизити рівень фінансових махінацій та підвищити довіру до банківської системи серед громадян та міжнародних партнерів.