"Судова позов від "РВС Банк" до НБУ через штраф у 3,8 млн грн"

Національний банк України планує захищати в суді законність накладеного на АТ «РВС БАНК» штрафу. Регулятор заявляє, що банк порушив вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу. Водночас фінустанова не погоджується з ухваленим рішенням і оскаржила його, подавши позов до суду для скасування штрафу.

Штраф, про який йдеться, становить 3,8 мільйона гривень. У пресслужбі Національного банку зазначили, що регулятор наполягає на правомірності своїх дій і готовий доводити законність накладеної санкції у судовому порядку. Банк, зі свого боку, наполягає на відміні штрафу, аргументуючи це тим, що, на його думку, порушень не було.

Згідно з повідомленням НБУ від 9 лютого, справа перебуває на етапі підготовки до розгляду в суді. Рішення регулятора було ухвалене після перевірки дотримання фінустановою правил фінансового моніторингу. Регулятор зазначає, що підстави для штрафу базуються на виявлених порушеннях, які стосуються виконання банком вимог щодо контролю за фінансовими операціями клієнтів.

НБУ підкреслює, що мета накладення штрафу – забезпечення дотримання законодавства та правил фінансового моніторингу всіма банківськими установами. Банк у своєму позові стверджує, що санкція є необґрунтованою і просить суд визнати її недійсною. Таким чином, подальший розвиток подій залежатиме від судового рішення, яке визначить законність дій Національного банку.

На даний момент конкретні терміни початку судового процесу не повідомляються. Однак обидві сторони налаштовані відстоювати свою позицію: НБУ – захищати правомірність накладеного штрафу, а АТ «РВС БАНК» – домагатися його скасування.