Банку та 14 фінкомпаніям НБУ наклав штрафи у січні: що показало фінмоніторинг.

Національний банк України підсумував результати нагляду у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства за січень 2026 року. За підсумками перевірок, до одного банку та 14 небанківських фінансових установ були застосовані заходи впливу, включаючи письмові застереження та значні штрафи. Це стало відомо завдяки пресслужбі НБУ.

Протягом першого місяця 2026 року регулятор здійснив низку перевірок, спрямованих на контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері фінансових послуг. Під час перевірок були виявлені порушення, що стосуються фінансового моніторингу та валютних операцій. Рішення про накладення штрафів або інших заходів приймалися залежно від характеру порушень і ступеня їх впливу на фінансову стабільність.

Національний банк наголошує, що заходи впливу включали як легші форми покарання, такі як письмові застереження, так і більш серйозні санкції у вигляді фінансових штрафів. Важливим аспектом є те, що НБУ продовжує активно контролювати дотримання норм законодавства у фінансовому секторі, що має на меті забезпечення стабільності економіки та захист прав споживачів фінансових послуг.

Застереження та штрафи стали результатом порушень, виявлених під час регулярного нагляду. Регулятор зазначає, що покарання застосовуються до установ, які порушують вимоги щодо запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. НБУ звертає увагу на важливість виконання цих вимог для підтримки довіри до українського фінансового сектору та забезпечення прозорості фінансових операцій.

Фінансові компанії, на які були накладені штрафи, повинні будуть вжити відповідні заходи для виправлення ситуації та запобігання подібним порушенням у майбутньому. Це включає впровадження додаткових внутрішніх контролів, поліпшення процедур фінансового моніторингу та забезпечення належного виконання валютного законодавства.

НБУ продовжить свою роботу з контролю за фінансовим сектором та забезпечення дотримання законодавства в сфері фінансових послуг. Регулятор закликає всі установи дотримуватися вимог, щоб уникнути можливих санкцій у майбутньому та підтримувати стабільність фінансової системи України.