Український фінансовий моніторинг уклав угоду з Швейцарією щодо обміну фінансовою інформацією.

Державна служба фінансового моніторингу України офіційно зафіксувала новий формат міжнародної співпраці шляхом підписання меморандуму з уповноваженим органом фінансового моніторингу Швейцарської Конфедерації. Документ визначає правові та організаційні засади взаємодії між двома державними структурами та спрямований на налагодження прямого професійного контакту між відповідними відомствами.

Підписаний меморандум надає можливість українській та швейцарській сторонам здійснювати безпосередній обмін розвідувальною фінансовою інформацією. Йдеться про передачу та отримання даних, що стосуються фінансових операцій, які можуть мати ознаки сумнівних або таких, що потребують додаткового аналізу з боку органів фінансового моніторингу обох країн.

Укладена домовленість передбачає взаємодію саме між державними органами фінансового моніторингу України та Швейцарії без залучення посередників. Такий формат співпраці дозволяє прискорити процес обміну інформацією, а також забезпечує більш ефективне використання отриманих даних у межах повноважень кожної зі сторін.

Про факт підписання меморандуму повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін. Відповідна інформація була оприлюднена 28 січня. Повідомлення стосується виключно укладення угоди та її функціонального призначення у сфері міжнародного обміну фінансовими даними.

Таким чином, домовленість між українським та швейцарським фінансовими моніторингами формує основу для системного обміну розвідувальною інформацією щодо фінансових операцій, які викликають підозру, та визначає новий рівень двосторонньої взаємодії у межах встановлених процедур і компетенцій.